এর আগে, পি কে হালদারের বিরুদ্ধে আরও পাঁচটি মামলা দায়ের করে দুদক। এসব মামলায় পি কে হালদারের নিয়ন্ত্রণাধীন ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাশেদুল, ভারপ্রাপ্ত এমডি আবেদ হোসেনসহ মোট ৩৭ জনকে আসামি করা হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামিরা  যাচাই-বাছাই ছাড়া ৱ পাঁচটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানকে ৪৩৪ কোটি টাকা ভুয়া ঋণের নামে উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন।